Diensten
- identificeren en beheersen van compliance risico’s
- training en workshops
- controle van (cliëntacceptatie)dossiers
- extern meldpunt ongebruikelijke transacties
- het opstellen van rapportages
- overeenkomsten opstellen
- corporate governance vraagstukken
Expertise linkages
- Wetgeving
Wwft
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Uitvoeringsregeling Wwft 2018
Memorie van Toelichting bij de Wwft 2018
Memorie van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
- Literatuur
Algemene leidraad Wwft ter consultatie aangeboden
Financiële Inlichtingen Unit
Bureau Financieel Toezicht
De Nederlandsche Bank
Autoriteit Financiële Markten
Belastingdienst
Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Organisatie voor Belastingadviseurs
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie